06/09/2022
DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
|
Tài liệu |
Ghi chú |
1 |
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 |
|
2 |
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự hop |
|
3 |
Chương trình Đại hội |
|
4 |
Quy chế tổ chức Đại hội |
|
6 |
Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội |
Tải về tại đây |
7 |
Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội |
|
8 |
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội |
|
9 |
Tờ trình kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 |
Tải về tại đây |
10 |
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 |
|
11 |
Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 |
|
12 |
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018 |
Tải về tại đây |
13 |
Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT |
|
14 |
Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty |
|
15 |
Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT |
|
16 |
Dự thảo Biên bản Đại hội |
Tải về tại đây |
17 |
Dự thảo Nghị quyết Đại hội |
Tải về tại đây (update 18/4/2018) |
|
Dự thảo |
|
|
Công văn về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị |
|
|
Sơ yếu lý lịch bà Phan Lan Anh |