15/02/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
STT | Nội dung tài liệu | Chi tiết |
1 | Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 | |
2 | Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 | |
3 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | |
4 | Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | |
5 | Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu | |
6 | Quy chế bầu TVHĐQT và BKS | |
7 | Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | |
8 |
Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 |
|
9 | Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | |
10 | Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 | |
11 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 | |
12 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019 | |
13 | Tờ trình kinh phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. | |
14 | Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông |
Tải về tại đây |
15 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | |
16 | Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho cổ đông | |
17 | Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông | |
18 | Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS | Tải về tại đây |
19 | Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT/BKS | |
20 | Hồ sơ ứng cử viên TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) |